CFTC verklagt Cash FX und vier weitere wegen mutmaßlichem 950-Millionen-System
Serguey Asael Shinder2 Min. LesezeitDie US-Aufsicht für Terminmärkte CFTC hat mitgeteilt, dass sie vor dem Bundesbezirksgericht für den Middle District of Florida Klage erhoben hat - gegen Cash FX Group S.A. und deren Chef Huascar Jose Lopez Castillo aus Brasilien, gegen The Conversion Pros, Inc. und deren Chef Ronald Pope aus Oregon sowie gegen Justin Halladay aus Florida. Die Vorwürfe sind gerichtlich noch nicht geprüft.
Laut Klage betrieben die Beklagten ein Schneeballsystem nach Art des Multilevel-Marketings und sammelten mehr als 950 Millionen Dollar von der Öffentlichkeit ein, auch von US-Bürgern, angeblich für einen Pool, der Devisenkontrakte für Privatkunden handelt. Den Teilnehmern wurde erzählt, das Geld werde von erfahrenen Händlern, eigenen Algorithmen und künstlicher Intelligenz gehandelt, und es wurden Renditen von bis zu 15 Prozent pro Woche versprochen. Die CFTC wirft Cash FX vor, kaum Devisen gehandelt, fast alle Einlagen veruntreut, "Gewinne" an bestehende Teilnehmer aus neuen Einzahlungen bezahlt, jedem Beklagten Millionen gezahlt und falsche Kontoauszüge ausgestellt zu haben, um das System am Laufen zu halten. Die Verluste der Teilnehmer beziffert sie auf mindestens 406 Millionen Dollar.
Die Behörde verlangt Rückerstattung, Gewinnabschöpfung, zivilrechtliche Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte Unterlassungsverfügung. Ihr Leiter der Durchsetzungsabteilung, David I. Miller, nannte den Fall Teil der erneuten Ausrichtung seiner Abteilung auf den Schutz der Öffentlichkeit vor Betrug und Manipulation.
Was das bedeutet
Der Fall erscheint hier, weil die Berichterstattung ihn mit Krypto-Zahlungen verbindet - die eigene Mitteilung der CFTC stellt ihn aber als Betrug mit einem Devisenpool dar, und diese Einordnung ist die hilfreiche. Der rechtliche Anknüpfungspunkt ist der Pool: Sobald Geld gebündelt wird, um für die Öffentlichkeit Devisenkontrakte zu handeln, gilt der Commodity Exchange Act - gleich, wie die Teilnehmer eingezahlt haben.
Die Vorwürfe folgen einem bekannten Muster, das man benennen sollte, weil sich das Vokabular ändert und die Struktur nicht. Eine feste, hohe Wochenrendite - hier bis zu 15 Prozent -, zugeschrieben einem undurchsichtigen Vorteil, heute als Algorithmen und KI beschrieben; Anwerbeprämien über eine mehrstufige Struktur; und Auszüge mit Gewinnen, die das zugrunde liegende Geschäft nicht erzeugen kann. Jedes davon ist ein Warnsignal, alle drei zusammen sind die Definition des Systems, das Aufsichtsbehörden seit Jahrzehnten verfolgen. Über den Ausgang entscheidet nun das Gericht.